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招行、广发、银联商务合计被罚超1.34亿

发表时间:2023-01-01 10:30

中央银行再一次联合行动!招行、广发行、银联商务总计被罚超1.34亿,合规管理违反规定仍然是惩罚重点区域

30日晚,中央银行发布三张在今年的8月份所做出的行政处罚决定。招行(600036)、广发行、银联商务三家公司各自领取高额罚款单,总计被罚超1.34亿人民币。

招行由于13项违反规定理由,被处以警示,没收非法所得5.692641万余元,处罚3423.5万余元。广发行因9项违反规定理由,被处以警示,处罚3484.8万余元。银联商务一样由于9项违反规定理由,被处以警示,没收非法所得15.724832万余元,处罚6516万余元。除此之外,三家公司都各有一批被告方被处以金额不等处罚。

值得关注的是,两天前中央银行上海分行的行政处罚信息表明,中国邮储银行上海分行因存在“未按规定执行客户身份识别责任、未按规定申报可疑交易报告”等违法违规行为,一样被处以处罚559万余元。显然,“合规管理”违反规定仍是中央银行关注与处罚重点区域。

招商银行、广发银行、银联商务总计被罚超1.34亿

中央银行罚款单表明,招行被罚理由包含:1.违反帐户管理规定;2.违反结算管理规定;3.违反商户实名登记管理规定;4.违反清算机构备用金管理规定;5.违反rmb反假相关规定;6.毁绿财政存款或是资产;7.违反财政科目设置与使用要求;8.违反个人信用数据采集、给予、查看以及相关管理规定;9.未按规定执行客户身份识别责任;10.未按规定申报大额交易报告或是可疑交易报告;11.与身份不明的用户买卖交易或是为顾客设立密名帐户、平假名帐户;12.违反个人金融信息维护要求;13.违反金融业营销宣传管理规定。

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